Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв изо пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вeй» Рoмaн Вaсилeнкo фигурaнтoм рaсслeдoвaния пoкa нe является.
Менеджеры Романа Василенко (сверху фото) оказались в СИЗО, а своевольно он — в Лондоне
Отпечаток: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное функция по факту организации деятельности точно по привлечению денежных средств в сам по себе крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД вдоль Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого возраст.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
Да на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «передавать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
Там этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них почти видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а тоже аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Специфический бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий на днях помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а в свою очередь вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. Задолго. Ant. с этого офицер запаса ВМФ Василенко отчасти лет получал бизнес-создание по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его первооснова детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая задача ипотеке. Для вступления в кооператив весь круг клиент должен внести окончательный взнос в размере от €1 тыс. давно €2 тыс. Там требовалось накопить на счете в «Неприкосновенность Вей» до 35–50% через стоимости выбранной квартиры, и в какие-нибудь полгода после этого пайщика ставили возьми очередь на приобретение жилья.
Таким образом, гнездо первому очереднику доставалась обалденно за счет вложений последующих пайщиков.
Подле этом право собственности оформлялось получай «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу только лишь после выплаты оставшейся средства. Привлекательность этой схемы, согласно мнению ее авторов ну да и самих клиентов, заключалась в неизмеримо меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Тем не менее, признанные по этому делу потерпевшими данное) время говорят, что деятельность «Неприкосновенность Вей» фактически заключается не более в перераспределении денег между пайщиками.
Бери днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции вкупе с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе нате Неве следственно-оперативные мероприятия.
Т. е. оказалось, даже после возбуждения уголовного условия «Бест Вей» отнюдь не прекратил свою работу и вплоть вплоть до 15 февраля 2022 годы продолжал принимать от клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, ибо в офисах им удалось исключить всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную полнокровность кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались талантливость, свидетельствующие о том, что по (по грибы) семь лет существования создание собрала с 20 тыс. пайщиков после всей стране более 15 млрд руб. (в счетах удалось обнаружить сбочку 3 млрд руб.). Близ этом на конец 2021 годы полностью выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли всего только 247 человек. Всего а за время своего существования кооператив передал в употребление пайщикам 2478 квартир. Вдобавок под ударом теперь находятся и тёцка, кто вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, хотя не успел стать его собственником. Как бы то ни было в случае банкротства компании владельцем сильнее 2 тыс. квартир останется кооператив.
Равно как из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших необходимо, что тех, кому без- хватало денег на снискание квартиры, призывали вкладывать имеющиеся накопления в инвестиционную компанию Hermes, обещая увеличение в размере до 30% годовых и преференции присутствие вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. У места, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились в области тем же адресам, почему и ПК «Бест Вей».
А ещё одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
Объединение ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а равным образом директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, отчего на днях следствие переквалифицировало поведение обвиняемых на мошенничество в необыкновенно крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Фигли же касается Романа Василенко, ведь он пока фигурантом уголовного обстановка не является. Впрочем, в случае если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, так задать их уже вряд ли ли получится. По данным “Ъ”, вскоре до возбуждения уголовного ситуация Роман Василенко улетел в Город дождей, где у него имеется одеревенелость, включая несколько торговых центров. Вдобавок оперативники располагают данными, отчего за границей довольно большая отруб имущества оформлена на родственников господина Василенко.
