Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв изо пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вeй» Рoмaн Вaсилeнкo фигурaнтoм рaсслeдoвaния пoкa нe является.
Менеджеры Романа Василенко (возьми фото) оказались в СИЗО, а лично он — в Лондоне
Фотка: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное шаг по факту организации деятельности после привлечению денежных средств в дополнительно крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД согласно Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого возраст.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
Тоже на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «выказывать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
После этого этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них около видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а равным образом аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Находя бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий не откладывая помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а да вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. Прежде этого офицер запаса ВМФ Василенко отчасти лет получал бизнес-прогресс по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его основа детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая задача ипотеке. Для вступления в кооператив всякий клиент должен внести утраченный взнос в размере от €1 тыс. поперед €2 тыс. Затем требовалось накопить на счете в «Неприкосновенность Вей» до 35–50% через стоимости выбранной квартиры, и только лишь после этого пайщика ставили получи и распишись очередь на приобретение жилья.
Таким образом, пристанище первому очереднику доставалась до чрезвычайности за счет вложений последующих пайщиков.
Присутствие этом право собственности оформлялось нате «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь только после выплаты оставшейся фонды. Привлекательность этой схемы, по мнению мнению ее авторов да что ты и самих клиентов, заключалась в несравнимо меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Как бы то ни было, признанные по этому делу потерпевшими пока говорят, что деятельность «Неприкосновенность Вей» фактически заключается не долее чем в перераспределении денег между пайщиками.
Получи и распишись днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции вместе с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе держи Неве следственно-оперативные мероприятия.
Подобно ((тому) как) оказалось, даже после возбуждения уголовного обстоятельства «Бест Вей» невыгодный прекратил свою работу и вплоть накануне 15 февраля 2022 лета продолжал принимать от клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, так как в офисах им удалось выбраковать всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную работа кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались исходняк, свидетельствующие о том, что ради семь лет существования наладка собрала с 20 тыс. пайщиков согласно всей стране более 15 млрд руб. (возьми счетах удалось обнаружить возле 3 млрд руб.). Около этом на конец 2021 возраст полностью выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли один 247 человек. Всего но за время своего существования кооператив передал в лечение пайщикам 2478 квартир. Притом под ударом теперь находятся и тетечка, кто вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, так не успел стать его собственником. В таком случае в случае банкротства компании владельцем паче 2 тыс. квартир останется кооператив.
Да из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших долженствует, что тех, кому малограмотный хватало денег на обновка квартиры, призывали вкладывать имеющиеся залежные деньги в инвестиционную компанию Hermes, обещая прибыток в размере до 30% годовых и преференции подле вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. У места, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились сообразно тем же адресам, ась? и ПК «Бест Вей».
Уже одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
Объединение ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а равно как директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, что-что на днях следствие переквалифицировало образ действий обвиняемых на мошенничество в особняком крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Зачем же касается Романа Василенко, ведь он пока фигурантом уголовного ситуация не является. Впрочем, даже если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, так задать их уже ой ли ли получится. По данным “Ъ”, недавно. Ant. задолго до возбуждения уголовного условия Роман Василенко улетел в Город дождей, где у него имеется оцепенелость, включая несколько торговых центров. В свой черед оперативники располагают данными, как за границей довольно большая глава имущества оформлена на родственников господина Василенко.
